Специалист по работе с клиентами

1) Обработка юридических дел Клиентов ликвидируемых Банков из архива по запросам налоговых органов;
2) Ежедневный прием выписок из АСВ по счетам ликвидируемых Банков;
3) Предоставление выписок по запросам представителей конкурсных
управляющих и юристов, сопровождающих ликвидацию (банкротство) Банков;
4) Обработка документов:
- Запросы ИФНС 3-х дневные;
- Информационные письма ИФНС по 115-ФЗ;
- Требования ИФНС в отношении юридических и физических лиц;
- Запросы конкурсных, финансовых управляющих;
- Запросы нотариусов в отношении физических лиц;
- Заявления физических и юридических лиц о закрытии счетов;
- Заявления физических и юридических лиц о предоставлении выписок по счетам.
5) Предоставление выписок по счетам физических и юридических лиц по запросам ДБЗИ:
- МВД,
- УВД,
- Следственный комитет,
- Таможни,
- Суд,
- Выемка по решению суда,
- Финансовый мониторинг,
- Центральный банк.

1) Обработка документов по запросам правоохранительных и налоговых органов,
обращений клиентов ликвидируемых Банков;
2) Обработка юридических дел Клиентов ликвидируемых Банков из архива по запросам налоговых органов;
3) Ежедневный прием выписок из АСВ по счетам ликвидируемых Банков;
4) Закрытие счетов Клиентов ликвидируемых Банков, информирование ИФНС о закрытии счетов Клиентов ликвидируемого Банка;
5) Предоставление выписок по запросам представителей конкурсных
управляющих и юристов, сопровождающих ликвидацию (банкротство) Банков.

1) Открытие/закрытие, ведение счетов клиентов- юридических лиц в рублях и иностранной валюте;
2) Проверка и формирование юридических дел клиентов при открытии счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающихся частной практикой в установленном законодательстве РФ порядке;
3) Внесение изменений в юридические дела;
4) Идентификация клиентов;
5) Осуществление анкетирования клиентов.

С августа 2014 г-октябрь 2015 г:
1) Прием и выдача наличных денежных средств по переводам без открытия счета;
2) прием и выдача наличных денежных средств по системам денежных переводов:
«КОНТАКТ», «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», «WESTERN UNION»;
3) операции с пластиковыми картами;
4) привлечение денежных средств физических лиц во вклады (открытие и закрытие счетов по вкладам, начисление процентов, оформление доверенностей, пополнение и снятие денежных средств по вкладам, оформление выписок по счетам по запросу Клиентов банка);
5) расчетно-кассовое обслуживание счетов юридических лиц, в том числе с использованием системы Банк-клиент в рублях и иностранной валюте (прием наличных денежных средств по Объявлению на взнос наличными, выдача денежных средств по чекам, формирование выписок по банковским счетам клиентов);
6) прием и обработка платежных поручений клиентов Банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде и на бумажных носителях.
7) организация и контроль работы кассового узла (замена на время отпуска,
болезни операционных работников, кассиров-операционистов дополнительного офиса).

С ноября 2015 г:
1) Подготовка и проверка документов для открытия счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
2) проведение идентификации (первичной и последующей) клиентов-юридических лиц, ИП, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев согласно требованиям действующего законодательства и ПОД/ФТ Банка;
3) заверение копий документов, карточек с образцами подписи и оттиска печати;
4) подготовка ответов на запросы клиентов;
5) прием и проверка документов на подключение систем электронного документооборота (Клиент-Банк);
6) контроль по операциям клиентов в соответствии с 115-ФЗ;
7) оформление договоров по депозитарным ячейкам (открытие, закрытие, пролонгация, оформление сделок с особыми условиями, сопровождение клиентов в депозитарий).

 Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
 Открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
 Осуществление переводов физических лиц с открытием и без открытия счета, в т.ч. по системам срочных банковских переводов;
 Кассовое обслуживание физических лиц;
 Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
 Открытие и ведение депозитарных ячеек;
 Начисление процентов по депозитам физических лиц;
 Удержание комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание
физ. лиц.

Обработка документов, ввод информации в электронную базу данных, проверка правильности информации, отражённой в базе данных, принятие решения о необходимости получения дополнительных подтверждающих документов и формирование запроса на их получение.

1. Организация и контроль работы кассового узла.
2. Прием, сортировка, упаковка и выдача наличных денег и иностранной валюты.
3. Определение платежеспособности и подлинности банкнот Банка России, Долларов США и ЕВРО, экспертиза наличных денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте.
4. Обслуживание физических лиц:
• выдача наличных денежных средств со счетов по вкладам;
• прием и выдача наличных денежных средств по переводам без открытия счета;
• прием и выдача наличных денежных средств по системам денежных переводов;
• прием коммунальных платежей;
• валютно-обменные операции;
• операции с пластиковыми картами.
5. Обслуживание юридических лиц:
 прием наличных денежных средств по Объявлению на взнос наличными;
 выдача по чекам.
6. Формирование кассовой отчетности и сшива документов дня.

 прием коммунальных платежей;
 валютно-обменные операции;
 денежные переводы: «КОНТАКТ», «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», «ЮНИСТРИМ», «WESTERN UNION»;
 операции с пластиковыми картами.